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涉案9000余万元!福州3人搭建第四方支付平台和洗钱被抓!

摘要: “他们本来可以有美好的前程,却被金钱冲昏了头脑,步入违法犯罪的深渊。”近日,福州市公安局仓山分局警方捣毁一诈骗团伙窝点,其涉及“洗钱”等黑灰产业链。 ...

警方:

 

“他们本来可以有美好的前程,却被金钱冲昏了头脑,步入违法犯罪的深渊。”

 

近日,福州市公安局仓山分局警方捣毁一诈骗团伙窝点,其涉及“洗钱”等黑灰产业链。

 

三名嫌疑人均为大学毕业生,

 

共同开发诈骗平台。

 

不到一年涉案金额竟达9000余万元!

 

其中一名嫌疑人,

 

还是福州某大学计算机系毕业的高材生。

 

据了解,他们因开发其他app不赚钱,转而开发所谓“第四方支付平台”,为境外诈骗团伙提供洗钱服务,并诱骗群众参与刷单,实施诈骗。目前,涉案的3名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施。

 

案件经过

 

2022年3月初,福州市公安局仓山分局建新派出所接到群众报警,称其因参与刷单被诈骗4万余元。

 

“我在网上看到一条广告,说是只要帮助刷单,就可以每天收入近千元。”受害人告诉民警,其在对方的诱导下,安装了一个“第四方支付平台”APP并交付了刷单押金。

 

结果,当受害人垫钱购买指定商品后,不仅无法提现,而且连押金也退不了。直至对方将其拉黑,受害人才发觉自己被骗了。

 

据办案民警介绍,所谓的“第四方支付平台”,是指未获得国家支付结算许可和违反国家支付结算制度的平台,主要为“套路贷”、跨境赌博、网络诈骗等涉网犯罪流转资金,以逃避公安打击和金融部门监管。

 

接警后,仓山警方迅速运用“e体+” 智慧赋能体系开展数字侦查,对互联网上的电子信息进行综合分析研判。

 

经过巡线追踪

 

民警不断缩小范围侦查

 

逐步锁定仓山区金岩路某产业园内的一家公司

 

存在重大嫌疑

 

警方:

 

“这家公司既为境外诈骗团伙提供‘洗钱’服务,同时也违规搭建‘第四方支付’平台,以诱骗群众参与刷单实施诈骗。”

 

三名犯罪嫌疑人被抓获

 

5月10日,当摸清了该公司的组织架构后,建新派出所组织收网。民警在该公司当场抓获李某海、陈某亮、洪某智等3名犯罪嫌疑人,并查扣多台笔记本电脑、手机等一批作案工具。

 

经审讯,陈某亮原是福州某重点大学计算机系的毕业生,涉案的“第四方支付”平台就是由他负责搭建的。

 

“我知道帮助‘洗钱’是违法的,但是禁不住来钱快,而且觉得应该不会被发现。”面对讯问,陈某亮对自己的犯罪行为十分后悔,但为时已晚。据三名嫌疑人供述,2021年7月以来,他们通过“第四方支付”平台共转移支付非法资金9000余万元人民币。


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已有10条评论

最新评论...

a87898692022-7-13 10:21引用

太难了,求带带

导师ㄨ六哥2022-6-4 07:17引用

感谢曝光

10002022-6-4 06:40引用

越来越不好做了

qq6162162562022-6-4 06:03引用

这tm就尴尬了

卧薪尝胆2022-6-4 05:26引用

我靠,这个就有点恐怖了

m201313712022-6-4 04:49引用

感谢曝光

哈哈哈,我笑了

ceshi2022-6-4 03:36引用

这是真大哥

蓝雨2022-6-4 03:00引用

越来越不好做了

烟花烫2022-6-4 02:23引用

太难了,求带带

查看全部评论(10)

本文作者
2022-6-3 15:38
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