涉案800余万元！重庆璧山警方打掉一全链条“洗钱”诈骗犯罪团伙 ...

近日，重庆市璧山区公安局在开展打击治理电信网络诈骗犯罪的同时，围绕“两卡”犯罪，深入推进“断卡”专项行动，成功打掉一全链条“洗钱”诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13人。

　　10月13日，璧山区反诈骗中心民警吴朝辉在工作中发现，辖区居民罗某名下账户资金流异常，账户间存在资金关联，且交易流水较大。

　　掌握这一线索后，反诈骗中心快速启动联合作战工作机制，与璧泉派出所相互协作，以资金流、信息流为主线进行深度研判。经查，罗某在多个银行开办了多张银行卡，且卡内有涉诈资金往来，民警立即将罗某传唤到案接受调查。

　　罗某交代，他由中间人介绍，租借了自己名下的银行卡，交由犯罪团伙洗钱。根据这一线索，反诈骗中心结合洗钱犯罪特点，联合多警种合成作战，对涉诈资金背后的洗钱犯罪行为进行研判，一个帮助电信网络犯罪洗钱、走账的犯罪团伙体系架构浮出水面。

　　经前期侦查和多次研判，办案民警掌握了该洗钱团伙成员活动轨迹和犯罪事实。为不打草惊蛇，制订周密的抓捕方案后，10月14日下午，璧山区反诈骗中心会同各单位循线开展抓捕，先后在渝中区、江北区等地对犯罪窝点展开集中收网，成功捣毁水房窝点2个，一举将主犯陈某等12名“水房”各链条犯罪嫌疑人抓获，扣押手机16部，冻结各类资金账户23个。

　　经过审讯查明，该团伙主要犯罪嫌疑人陈某通过社交软件结识境外犯罪团伙，对方承诺“可提供资金流水10%—15%提成的丰厚利润”。陈某便受上家境外远程操控，招募“车手”、“操盘手”等工作人员，团伙内部分工明确，对接境外、操作转账、放哨取款、招收下线等各司其职。同时，团伙成员以流水提成和日结工资500到1000不等的高额佣金为饵，吸纳人员扩大组织规模。该犯罪团伙在明知境外犯罪集团利用电信网络实施犯罪情况下，仍为其提供银行账户、进行转账、洗钱等违法犯罪活动。

　　初查，从2022年7月至10月，短短3个月时间内该犯罪团伙涉案资金流水达800余万元，招收“卡农”100余人。

　　目前，陈某等13名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。