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涉案800余万元!重庆璧山警方打掉一全链条“洗钱”诈骗犯罪团伙 ...

摘要: 近日,重庆市璧山区公安局在开展打击治理电信网络诈骗犯罪的同时,围绕“两卡”犯罪,深入推进“断卡”专项行动,成功打掉一全链条“洗钱”诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人13人。  10月13日,璧山区反诈骗中心民警吴 ...

近日,重庆市璧山区公安局在开展打击治理电信网络诈骗犯罪的同时,围绕“两卡”犯罪,深入推进“断卡”专项行动,成功打掉一全链条“洗钱”诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人13人。

  10月13日,璧山区反诈骗中心民警吴朝辉在工作中发现,辖区居民罗某名下账户资金流异常,账户间存在资金关联,且交易流水较大。

  掌握这一线索后,反诈骗中心快速启动联合作战工作机制,与璧泉派出所相互协作,以资金流、信息流为主线进行深度研判。经查,罗某在多个银行开办了多张银行卡,且卡内有涉诈资金往来,民警立即将罗某传唤到案接受调查。

  罗某交代,他由中间人介绍,租借了自己名下的银行卡,交由犯罪团伙洗钱。根据这一线索,反诈骗中心结合洗钱犯罪特点,联合多警种合成作战,对涉诈资金背后的洗钱犯罪行为进行研判,一个帮助电信网络犯罪洗钱、走账的犯罪团伙体系架构浮出水面。

  经前期侦查和多次研判,办案民警掌握了该洗钱团伙成员活动轨迹和犯罪事实。为不打草惊蛇,制订周密的抓捕方案后,10月14日下午,璧山区反诈骗中心会同各单位循线开展抓捕,先后在渝中区、江北区等地对犯罪窝点展开集中收网,成功捣毁水房窝点2个,一举将主犯陈某等12名“水房”各链条犯罪嫌疑人抓获,扣押手机16部,冻结各类资金账户23个。

  经过审讯查明,该团伙主要犯罪嫌疑人陈某通过社交软件结识境外犯罪团伙,对方承诺“可提供资金流水10%—15%提成的丰厚利润”。陈某便受上家境外远程操控,招募“车手”、“操盘手”等工作人员,团伙内部分工明确,对接境外、操作转账、放哨取款、招收下线等各司其职。同时,团伙成员以流水提成和日结工资500到1000不等的高额佣金为饵,吸纳人员扩大组织规模。该犯罪团伙在明知境外犯罪集团利用电信网络实施犯罪情况下,仍为其提供银行账户、进行转账、洗钱等违法犯罪活动。

  初查,从2022年7月至10月,短短3个月时间内该犯罪团伙涉案资金流水达800余万元,招收“卡农”100余人。

  目前,陈某等13名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

 


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wudi00022022-12-4 21:31引用

6年稳定老台 看我头像

wudi00022022-12-4 21:30引用

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hlwl1232022-12-1 23:13引用

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hlrj1232022-12-1 21:32引用

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坦诚相待2022-12-1 21:20引用

哈哈哈,我笑了

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逆游De鱼2022-12-1 20:35引用

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文6910252022-12-1 20:12引用

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10002022-12-1 19:16引用

这是真大哥

hlwl1232022-12-1 17:46引用

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烟花烫2022-12-1 17:35引用

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本文作者
2022-12-1 10:26
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