近日,山东省济宁市公安局市中分局从资金流、信息流、人员流等方面开展研判、抓捕、审讯工作,捣毁一个跨境“杀猪盘”电诈团伙,抓获涉案犯罪嫌疑人50名,带破全国各地案件156起,涉案金额2000余万元。
包赚不赔,女子被骗90余万元
当王女士仍沉浸在发财梦里时,她突然发现投入资金无法提现,意识到被骗的王女士随即报警。经过公安机关初查,涉案银行账户共计21个,卡主涉及5省13人。
循线追踪,洗钱嫌疑人落网
经过审讯,张某交代认识为境外犯罪团伙转账洗钱的李某,将自己的银行卡提供给其使用,可以获取转账金额1.5%的佣金。随即在当地警方的协助下,专案民警先后将李某及其同伙王某等6人抓获。为了逃避打击,李某团伙资金到账后秒级转账,涉及的账户层级多,团伙成员之间联系方式均采用匿名社交软件联系,且李某团伙的上线在境外,这给案件的侦控追踪带来了难度。
关联侦查,电诈团伙浮出水面
2021年9月8日,专案民警发现涉案微信账号突然在重庆市上线,经分析该人应为涉案微信账户实际注册人吕某。9月10日,办案民警奔赴重庆永川将吕某抓获。吕某交代,为获利他以每个50元的价格将自己的3个微信号卖给了彭某,其中一个就是涉案微信号。根据线索,专案组民警将犯罪嫌疑人彭某抓获。彭某交代了大量收购微信、QQ等社交聊天软件账号的事实,并交代所收购的账号以每个300至500元的价格卖给了上线——曾经在境外从事电信诈骗活动的李某某,且目前李某某就在重庆。经过摸排,民警将李某某抓获。2021年10月12日,在四川省德阳市中江县,民警将伪装网络恋人,诱导王女士进行投资的犯罪嫌疑人梁某抓捕归案。
全面收网,抓获嫌疑人50名
专案组在确定该团伙的基本框架后,对境外回流嫌疑人员进行大量分析、比对、辨认,最终确定了部分涉案嫌疑人的真实身份信息。同时发现这些嫌疑人近一年不在国内,民警分析认定应该还在境外从事电信诈骗活动。专案组密切关注该团伙境外回流人员动向,等待最佳抓捕时机。慑于国内公安机关对电信网络诈骗案件的高压严打态势,胡某犯罪团伙涉案嫌疑人陆续入境回国。2021年10月、2022年2月底、3月初,专案民警先后赴云南省孟连县、四川省成都市青羊区、德阳市中江县、绵阳市涪城区、梓潼县等地成功抓获境外回流电诈犯罪嫌疑人41名。
目前上述50名团伙成员均已被公安机关依法采取刑事强制措施,此案正在进一步侦办中。 |
说点什么...