抓获犯罪嫌疑人50名 涉案金额2000余万元——山东济宁捣毁跨境“杀猪盘”电诈团伙 ...

近日，山东省济宁市公安局市中分局从资金流、信息流、人员流等方面开展研判、抓捕、审讯工作，捣毁一个跨境“杀猪盘”电诈团伙，抓获涉案犯罪嫌疑人50名，带破全国各地案件156起，涉案金额2000余万元。

包赚不赔，女子被骗90余万元

2021年8月23日13时许，居民王女士到市中分局太白东路派出所报警，称8月初一名男子通过某音乐平台留言与其搭讪，短暂交流后，双方添加微信好友进行聊天，感情逐渐升温发展为网络恋人。随后男子让王女士下载一款App，称在上面投资包赚不赔，在他的指导下，王女士往平台里投了2万元。几秒钟后她便挣了200多元，尝到甜头的王女士随即继续投资。之后5天里，在该男子的引诱下，王女士先后将91万余元分21笔全部投进了平台。

当王女士仍沉浸在发财梦里时，她突然发现投入资金无法提现，意识到被骗的王女士随即报警。经过公安机关初查，涉案银行账户共计21个，卡主涉及5省13人。

循线追踪，洗钱嫌疑人落网

案件发生后，市中分局立即召集新型犯罪研究作战中心、刑侦、网安、太白东路派出所等相关单位成立“8·23”专案组展开侦破工作。专案组决定从资金流入手，围绕资金走向调取涉案账户资金流水记录展开调查，发现其中涉案卡主张某的名下银行卡连续开换卡，有重大嫌疑，遂进行重点研判，并于2021年8月24日在聊城市东昌府区将嫌疑人张某抓获归案。

经过审讯，张某交代认识为境外犯罪团伙转账洗钱的李某，将自己的银行卡提供给其使用，可以获取转账金额1.5％的佣金。随即在当地警方的协助下，专案民警先后将李某及其同伙王某等6人抓获。为了逃避打击，李某团伙资金到账后秒级转账，涉及的账户层级多，团伙成员之间联系方式均采用匿名社交软件联系，且李某团伙的上线在境外，这给案件的侦控追踪带来了难度。

关联侦查，电诈团伙浮出水面

专案民警通过对所有涉案网络账户进行综合分析、关联侦查，分析该案应是一起嫌疑人在西南边境境外对我国境内受害人实施犯罪的“杀猪盘”类电信网络诈骗案件。

2021年9月8日，专案民警发现涉案微信账号突然在重庆市上线，经分析该人应为涉案微信账户实际注册人吕某。9月10日，办案民警奔赴重庆永川将吕某抓获。吕某交代，为获利他以每个50元的价格将自己的3个微信号卖给了彭某，其中一个就是涉案微信号。根据线索，专案组民警将犯罪嫌疑人彭某抓获。彭某交代了大量收购微信、QQ等社交聊天软件账号的事实，并交代所收购的账号以每个300至500元的价格卖给了上线——曾经在境外从事电信诈骗活动的李某某，且目前李某某就在重庆。经过摸排，民警将李某某抓获。2021年10月12日，在四川省德阳市中江县，民警将伪装网络恋人，诱导王女士进行投资的犯罪嫌疑人梁某抓捕归案。

全面收网，抓获嫌疑人50名

犯罪嫌疑人李某某交代，他所在的诈骗团伙有50余人，都是近年来偷渡到境外的。该诈骗团伙采取“杀猪盘”手法诱骗国内女性进行网络投资，为首的为胡某。

专案组在确定该团伙的基本框架后，对境外回流嫌疑人员进行大量分析、比对、辨认，最终确定了部分涉案嫌疑人的真实身份信息。同时发现这些嫌疑人近一年不在国内，民警分析认定应该还在境外从事电信诈骗活动。专案组密切关注该团伙境外回流人员动向，等待最佳抓捕时机。慑于国内公安机关对电信网络诈骗案件的高压严打态势，胡某犯罪团伙涉案嫌疑人陆续入境回国。2021年10月、2022年2月底、3月初，专案民警先后赴云南省孟连县、四川省成都市青羊区、德阳市中江县、绵阳市涪城区、梓潼县等地成功抓获境外回流电诈犯罪嫌疑人41名。

目前上述50名团伙成员均已被公安机关依法采取刑事强制措施，此案正在进一步侦办中。